1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室 (台北市中山北路四段16號) 4.召集事由一、報告事項: A.108年度營業報告。 B.108年度監察人查核報告書。 C.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 D.108年度盈餘分派現金股利情形報告。 E.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」部份條文報告。 5.召集事由二、承認事項: A.承認108年度營業報告書及財務報表案。 B.承認108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: A.討論108年度盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間:109年4月17日起至109年4月27日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於109年4月27日下午4時前提出,並敘明聯絡人 及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送, 並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。 (4)受理處所:堡達實業股份有限公司財務部(地址:台北市中山北路二段129號 10樓)。 (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為109年05月23日起 至109年06月20日止,股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會電子投票平台」網頁,依相關說明操作之 (網址:https://www.stockvote.com.tw),電子投票之統計驗證機構為華南永昌 綜合證券股份有限公司股務代理部。 (三)本公司如因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,授 權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:堡達實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應模里西斯2018~2019年度財政預算案中之稅改方案,預計 至2021年6月30日後便不再享有免公司稅之優惠,然屆時轉為授權公司, 預期遵循成本將會增加。 6.因應措施:經母公司堡達實業與安侯建業評估考量後將不再透過惠陽國際 轉單,由堡達實業直接交易,對本公司年度整體營收無重大影響。 7.其他應敘明事項:無。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:109/03/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):73,042,830 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):4,869,522 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
1.股東常會日期:109/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過承認108年度盈餘分派案。 配發股東現金股利73,042,830元,每股配發1.5元。 配發股東股票股利48,695,220元,每股配發1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 決議通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)決議通過108年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/07/02 2.公司名稱:堡達實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後, 訂定除息暨增資基準日及相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:前述除息暨增資基準日及相關事宜將於董事長訂定後另行公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利總額73,042,830元,即每股配發新台幣1.5元 (2)股票股利總額48,695,220元,即每股配發新台幣1元 4.除權(息)交易日:109/07/27 5.最後過戶日:109/07/28 6.停止過戶起始日期:109/07/29 7.停止過戶截止日期:109/08/02 8.除權(息)基準日:109/08/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:109/08/21 13.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於109/07/28(星期二) 下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機 構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市民生東路四段54號4樓) 辦理過戶手續。參加集保戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份 有限公司資料逕行辦理過戶手續。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/05 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告年季:109年第3季 4.報導期間累計營業收入(仟元):2159696 5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):314236 6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):167157 7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):141108 8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):112587 9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):2.1 10.報導期間期末總資產(仟元):1691837 11.報導期間期末總負債(仟元):730493 12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):961344 13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/12/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李茂洋總經理。 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名 及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用。 12.其他應敘明事項:無。