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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 114/02/24 |
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| 發言時間 | 14:43:31 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告本公司113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 符合條款 | 第31款 |
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| 事實發生日 | 114/02/24 |
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| 說明 |
1.董事會召集通知日:114/02/24
2.董事會預計召開日期:114/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 114/03/04 |
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| 發言時間 | 17:32:10 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
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| 符合條款 | 第31款 |
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| 事實發生日 | 114/03/04 |
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| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過日期:114/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,285
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):413,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,533
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,678
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,678
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67
11.期末總資產(仟元):2,006,212
12.期末總負債(仟元):741,900
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,264,312
14.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 2 |
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| 發言日期 | 114/03/04 |
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| 發言時間 | 17:37:55 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 |
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| 符合條款 | 第17款 |
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| 事實發生日 | 114/03/04 |
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| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓二樓325教室
(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.113年度營業報告。
B.113年度審計委員會查核報告。
C.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
D.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認113年度營業報告書及財務報表案。
B.承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：114年04月18日起至114年04月28日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於114年04月28日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年05月24日起
至114年06月22日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e服務」網頁，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，
電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
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| 序號 | 3 |
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| 發言日期 | 114/03/04 |
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| 發言時間 | 18:03:16 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告113年度股東紅利分派情形 |
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| 符合條款 | 第14款 |
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| 事實發生日 | 114/03/04 |
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| 說明 | 1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,358,852
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 114/04/28 |
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| 發言時間 | 13:45:24 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告本公司114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 |
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| 符合條款 | 第31款 |
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| 事實發生日 | 114/04/28 |
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| 說明 | 1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 114/05/06 |
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| 發言時間 | 18:00:51 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 符合條款 | 第31款 |
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| 事實發生日 | 114/05/06 |
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| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):686,178
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,563
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,119
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,632
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,272
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,272
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,988,070
12.期末總負債(仟元):779,257
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,208,813
14.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 114/06/06 |
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| 發言時間 | 09:54:57 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 本公司依114年3月4日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準
日及相關事宜 |
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| 符合條款 | 第14款 |
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| 事實發生日 | 114/06/06 |
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| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額129,358,852元，依公司實際發行股份總數
56,242,979股核算，每股配發新台幣2.3元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:114/07/29
5.最後過戶日:114/07/30
6.停止過戶起始日期:114/07/31
7.停止過戶截止日期:114/08/04
8.除權（息）基準日:114/08/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/22
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於114/07/30(星期三)
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 114/06/11 |
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| 發言時間 | 14:24:43 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 符合條款 | 第12款 |
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| 事實發生日 | 114/06/12 |
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| 說明 | 符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/12
1.召開法人說明會之日期：114/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法說會，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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