|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/02/24 |
|---|
| 發言時間 | 14:43:31 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司113年度財務報告董事會召開日期 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/02/24 |
|---|
| 說明 |
1.董事會召集通知日:114/02/24
2.董事會預計召開日期:114/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無
|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/03/04 |
|---|
| 發言時間 | 17:32:10 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/03/04 |
|---|
| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過日期:114/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,285
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):413,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,533
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,678
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,678
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67
11.期末總資產(仟元):2,006,212
12.期末總負債(仟元):741,900
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,264,312
14.其他應敘明事項:無
|
|---|
|
|
| 序號 | 2 |
|---|
| 發言日期 | 114/03/04 |
|---|
| 發言時間 | 17:37:55 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 |
|---|
| 符合條款 | 第17款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/03/04 |
|---|
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓二樓325教室
(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.113年度營業報告。
B.113年度審計委員會查核報告。
C.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
D.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認113年度營業報告書及財務報表案。
B.承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：114年04月18日起至114年04月28日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於114年04月28日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年05月24日起
至114年06月22日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e服務」網頁，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，
電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
|
|---|
|
|
| 序號 | 3 |
|---|
| 發言日期 | 114/03/04 |
|---|
| 發言時間 | 18:03:16 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告113年度股東紅利分派情形 |
|---|
| 符合條款 | 第14款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/03/04 |
|---|
| 說明 | 1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,358,852
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
|---|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/04/28 |
|---|
| 發言時間 | 13:45:24 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/04/28 |
|---|
| 說明 | 1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無
|
|---|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/05/06 |
|---|
| 發言時間 | 18:00:51 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/05/06 |
|---|
| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):686,178
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,563
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,119
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,632
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,272
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,272
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,988,070
12.期末總負債(仟元):779,257
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,208,813
14.其他應敘明事項:無
|
|---|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/06/06 |
|---|
| 發言時間 | 09:54:57 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 本公司依114年3月4日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準
日及相關事宜 |
|---|
| 符合條款 | 第14款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/06/06 |
|---|
| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額129,358,852元，依公司實際發行股份總數
56,242,979股核算，每股配發新台幣2.3元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:114/07/29
5.最後過戶日:114/07/30
6.停止過戶起始日期:114/07/31
7.停止過戶截止日期:114/08/04
8.除權（息）基準日:114/08/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/22
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於114/07/30(星期三)
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。
|
|---|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/06/11 |
|---|
| 發言時間 | 14:24:43 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
|---|
| 符合條款 | 第12款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/06/12 |
|---|
| 說明 | 符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/12
1.召開法人說明會之日期：114/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法說會，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
|
|---|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/06/25 |
|---|
| 發言時間 | 17:23:39 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司一一四年股東常會重要決議事項 |
|---|
| 符合條款 | 第18款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/06/25 |
|---|
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認113年度盈餘分派案。
配發股東現金股利129,358,852元，每股配發2.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
任期自民國114年06月25日起至117年06月24日止，任期三年。
當選名單如下：
董 事：陳家裕
董 事：黃惠玉
董 事：黃德聰
董 事：馬有鍾
董 事：王義文
董 事：黃苑華
董 事：許偉平
獨立董事：謝錦堂
獨立董事：郭振雄
獨立董事：詹錦宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|
|---|
|
|
| 序號 | 2 |
|---|
| 發言日期 | 114/06/25 |
|---|
| 發言時間 | 17:25:10 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司一一四年股東常會改選董事名單 |
|---|
| 符合條款 | 第6款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/06/25 |
|---|
| 說明 | 1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長/陳家裕
董事/黃惠玉
董事/黃德聰
董事/馬有鍾
董事/王義文
董事/黃苑華
董事/許偉平
獨立董事/謝錦堂
獨立董事/郭振雄
獨立董事/文羽苹
4.舊任者簡歷:
董事長/陳家裕/堡達實業(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司負責人
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
董事/許偉平/仰德保險代理人(股)公司副總
獨立董事/謝錦堂/國立臺北大學兼任副教授
獨立董事/郭振雄/國立臺北大學會計學系教授
獨立董事/文羽苹/長庚大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事/陳家裕
董事/黃惠玉
董事/黃德聰
董事/馬有鍾
董事/王義文
董事/黃苑華
董事/許偉平
獨立董事/謝錦堂
獨立董事/郭振雄
獨立董事/詹錦宏
6.新任者簡歷:
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司負責人
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
董事/許偉平/仰德保險代理人(股)公司副總
獨立董事/謝錦堂/國立臺北大學兼任副教授
獨立董事/郭振雄/國立臺北大學會計學系教授
獨立董事/詹錦宏/長庚大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事/陳家裕/1,701,624股
董事/黃惠玉/3,920,820股
董事/黃德聰/310,500股
董事/馬有鍾/845,773股
董事/王義文/460,845股
董事/黃苑華/2,597,185股
董事/許偉平/188,125股
獨立董事/謝錦堂/0股
獨立董事/郭振雄/0股
獨立董事/詹錦宏/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/25~117/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
|---|
|
|
| 序號 | 3 |
|---|
| 發言日期 | 114/06/25 |
|---|
| 發言時間 | 17:26:32 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司一一四年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
|---|
| 符合條款 | 第21款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/06/25 |
|---|
| 說明 | 1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳家裕
董事:黃惠玉
董事:許偉平
3.許可從事競業行為之項目:
董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司董事
普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
凱達國際有限公司法人代表
董事:黃惠玉，PODAK (H.K.) CO.,LTD.法人代表
普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
港惠實業有限公司負責人
董事:許偉平，通華投資(股)公司董事長
仰德保險代理人(股)公司副總經理
懷德保險代理人(股)公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數35,998,436權，贊成35,544,765權/98.7397%；
反對75,051權/0.2084%；無效 0權/ 0%；
棄權/未投票378,620權/1.0516%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:陳家裕
(2)董事:黃惠玉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司董事
普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
(2)董事:黃惠玉，普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普達柯國際貿易(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1055號A幢1208室
(2)普達柯貿易(深圳)有限公司:深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704、705室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普達柯國際貿易(上海)有限公司:電子零組件產品銷售及貿易諮詢服務
(2)普達柯貿易(深圳)有限公司:電子零組件銷售批發及訊息諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
|
|---|
|
|
| 序號 | 4 |
|---|
| 發言日期 | 114/06/25 |
|---|
| 發言時間 | 17:27:32 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
|---|
| 符合條款 | 第6款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/06/25 |
|---|
| 說明 | 1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
4.舊任者簡歷:
謝錦堂:國立臺北大學兼任副教授
郭振雄:國立臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學副教授
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」。
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第六屆薪資報酬委員會任期與
第十屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22。
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:第六屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。
|
|---|
|
|
| 序號 | 5 |
|---|
| 發言日期 | 114/06/25 |
|---|
| 發言時間 | 17:28:27 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿 |
|---|
| 符合條款 | 第6款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/06/25 |
|---|
| 說明 | 1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
4.舊任者簡歷:
謝錦堂:國立臺北大學兼任副教授
郭振雄:國立臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學副教授
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」。
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆審計委員會任期與
第十屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22。
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:第二屆新任審計委員將於董事會委任後另行公告。
|
|---|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/07/03 |
|---|
| 發言時間 | 17:17:27 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會推選董事長案 |
|---|
| 符合條款 | 第6款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/07/03 |
|---|
| 說明 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳家裕
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳家裕
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」。
8.異動原因:全面改選董事後，由董事會推選。
9.新任生效日期:114/07/03。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
|---|
|
|
| 序號 | 2 |
|---|
| 發言日期 | 114/07/03 |
|---|
| 發言時間 | 17:18:09 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員 |
|---|
| 符合條款 | 第6款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/07/03 |
|---|
| 說明 | 1.發生變動日期:114/07/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
4.舊任者簡歷:
謝錦堂:國立臺北大學兼任副教授
郭振雄:國立臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學副教授
5.新任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
詹錦宏
6.新任者簡歷:
謝錦堂:國立臺北大學兼任副教授
郭振雄:國立臺北大學會計學系教授
詹錦宏:長庚大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22。
10.新任生效日期:114/07/03。
11.其他應敘明事項:無。
|
|---|
|
|
| 序號 | 3 |
|---|
| 發言日期 | 114/07/03 |
|---|
| 發言時間 | 17:18:47 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員 |
|---|
| 符合條款 | 第6款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/07/03 |
|---|
| 說明 | 1.發生變動日期:114/07/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
4.舊任者簡歷:
謝錦堂:國立臺北大學兼任副教授
郭振雄:國立臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學副教授
5.新任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
詹錦宏
6.新任者簡歷:
謝錦堂:國立臺北大學兼任副教授
郭振雄:國立臺北大學會計學系教授
詹錦宏:長庚大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22。
10.新任生效日期:114/07/03。
11.其他應敘明事項:無。
|
|---|
|
|
| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 114/07/30 |
|---|
| 發言時間 | 14:39:50 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/07/30 |
|---|
| 說明 | 1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無
|
|---|
|
|
| 序號 | 2 |
|---|
| 發言日期 | 114/08/07 |
|---|
| 發言時間 | 16:10:17 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 114/08/07 |
|---|
| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,434,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213,074
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114,507
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,702
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,663
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,663
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,912,186
12.期末總負債(仟元):797,681
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,114,505
14.其他應敘明事項:無
|
|---|
|
