序號1
發言日期115/02/11
發言時間10:43:19
發言人白榮生
發言人職稱協理
發言人電話02-25219090#231
主旨公告本公司114年度財務報告董事會召開日期
符合條款第31款
事實發生日115/02/11
說明1.董事會召集通知日:115/02/11 2.董事會預計召開日期:115/03/02 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度合併暨 個體財務報告 4.其他應敘明事項:無
序號1
發言日期115/03/02
發言時間17:44:14
發言人白榮生
發言人職稱協理
發言人電話02-25219090#231
主旨公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
符合條款第31款
事實發生日115/03/02
說明1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02 2.審計委員會通過日期:115/03/02 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,921,435 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):413,596 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,082 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,490 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,194 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,194 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51 11.期末總資產(仟元):2,001,156 12.期末總負債(仟元):726,945 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,274,211 14.其他應敘明事項:無
序號2
發言日期115/03/02
發言時間18:11:59
發言人白榮生
發言人職稱協理
發言人電話02-25219090#231
主旨公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日115/03/02
說明1.董事會決議日期：115/03/02 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：無。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：無。 9.召集事由五：其他事項 (1)：無。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： (1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。 (2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間：115年04月14日起至115年04月23日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於115年04月23日下午四時前提出，並敘明聯絡人 及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送， 並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。 (4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。 (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月23日起 至115年06月20日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e服務」網頁，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)， 電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

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