1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心
教學大樓三樓332教室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)100年度營業報告。
(2)監察人審查100年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)承認100年度決算表冊案。
(2)承認100年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)有關100年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：101年4月16日起至101年4月26日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於101年4月26日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。

1.董事會決議日期:101/04/26
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利NT$69,564,600元(每股配發新台幣1.5元)。
(2)員工紅利新台幣4,560,758元，董監事酬勞新台幣1,824,303元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認一○○年度決算表冊案
(2)承認一○○年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司章程部份條文案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣1.5元，共計新台幣69,564,600元
4.除權（息）交易日:101/07/30
5.最後過戶日:101/07/31
6.停止過戶起始日期:101/08/01
7.停止過戶截止日期:101/08/05
8.除權（息）基準日:101/08/05
9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:電子時報
2.報導日期:101/10/01
3.報導內容:
電子時報報導：
堡達9、10月營收均可確保新台幣2億元以上水準，第三季業績優於原
先持平上季的預期，市場估計，堡達第三季營收可望季增10-20%，達
新台幣8.5億至9億元之間，全年營收挑戰超越2011年水準。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述媒體報導關於本公司2012年第三季業績預測，均係媒體自行善
意推估，本公司並無於公開場合對外發表任何預測性財務資訊。
(2)有關本公司實際營收及獲利數字，概依本公司經會計師查核或
核閱後之財務報表為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:電子時報
2.報導日期:101/10/01
3.報導內容:
電子時報報導：
堡達9、10月營收均可確保新台幣2億元以上水準，第三季業績優於原
先持平上季的預期，市場估計，堡達第三季營收可望季增10-20%，達
新台幣8.5億至9億元之間，全年營收挑戰超越2011年水準。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述媒體報導關於本公司2012年第三季業績預測，均係媒體自行善
意推估，本公司並無於公開場合對外發表任何預測性財務資訊。
(2)有關本公司實際營收及獲利數字，概依本公司經會計師查核或
核閱後之財務報表為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無